Fiscalía pide prohibir salir de España a los 2 detenidos por blanquear fondos de Venezuela
Madrid, 8 abr (EFE).- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez que prohíba salir de España al empresario José Roberto Rincón y a la otra persona detenida en una operac...
Madrid, 8 abr (EFE).- La Fiscalía de la Audiencia Nacional ha solicitado al juez que prohíba salir de España al empresario José Roberto Rincón y a la otra persona detenida en una operación contra el blanqueo de fondos vinculados al régimen de Venezuela, en la que se practicaron cuatro registros en zonas de lujo en Madrid.
Tras la comparecencia de ambos este lunes ante el magistrado Joaquín Gadea, el ministerio público ha solicitado como medidas cautelares la prohibición de salida del país y la obligación de comparecer ante el juzgado cada quince días, según informa en un comunicado la Fiscalía.
Ambos están investigados por delitos de cohecho internacional, organización o grupo criminal organizado, blanqueo de capitales y falsedad documental en una causa que se mantiene bajo secreto.
La operación policial desplegada el pasado viernes, a cargo de agentes de la Unidad contra la Delincuencia Económica y Fiscal (UDEF), fue coordinada por Gadea en cooperación con las autoridades de Portugal y Estados Unidos.
El padre de José Roberto Rincón Bravo, el magnate venezolano Roberto Rincón, está investigado en EEUU por derivar y blanquear más de mil millones procedentes de la petrolera estatal venezolana PDVSA.
La mayor parte de los registros se hicieron en viviendas situadas en el barrio de Salamanca y en la urbanización La Finca de Pozuelo de Alarcón.
Rincón ya fue detenido en 2018 en otra operación policial contra el blanqueo de dinero procedente de PDVSA en una causa que investiga otro juzgado de la Audiencia Nacional.
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